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外盘期货遭严打:有平台反拟火中取栗
时间: 2018-05-26 14:09

金融监管趋严使灰色金融产业的生存空间大大压缩。

自2016年底,中国证监会开展清理整顿“回头看”工作以来,大宗商品现货交易、邮币卡艺术品交易、国际外汇交易相继走向规范化。近期,曾被“现货大军”视为业内最后屏障的外盘期货也被监管的铁拳洞穿。

来自浙江公安的信息显示,2018年5月8日,杭州警方对位于杭州市江干区的杭州吉威投资管理有限公司(下称“吉威金融”)实施了突击抓捕,当日抓获该公司核心管理层及员工数十人,并查封该公司办公场所。几乎同一时间,温州乐清警方对杭州恒祥经济信息资讯有限公司(下称“恒祥咨询”)的管理层及员工也实施了突击抓捕。两家被查封抓捕公司办公场所相距不到一公里。据知情人士透露,恒祥咨询即原来外盘期货领域知名配资平台的“上海都城国际期货”。

上述两家公司相关人员被捕的消息迅速传开,并引起业内恐慌。据办案警察透露,截至目前,尚未发现吉威金融与客户对赌的证据,其交易数据与公安机关从香港期货公司调取的数据一致。也就是说,吉威金融可能在外盘交易中,存在部分实盘交易。长久以来,外盘领域有“实盘”与“假盘”之辨,“实盘”一直被视作无客诉、低风险、较安全的运作模式。

而此前,多家外盘期货配资平台从业者曾向记者揣测,吉威金融被抓是因为“他们做了假盘,与客户对赌”。

此次实盘配资公司相关人员被捕,或许才是外盘崩塌的开始。

人去楼空

对吉威金融相关人员的抓捕发生于5月8日上午。

据了解,杭州警方当天从该公司办公地迪凯银座19层,带走了包括法人王进与大股东王跃在内的数十名高管及员工。截至2018年5月24日,仍有20名相关人员在羁押中。

迪凯银座物业方面表示,警方当天带走了其办公场所所有的员工,并查封了办公室。

记者在现场看到,吉威金融办公室门口仍然贴有盖着“杭州市公安局江干区分局”公章的封条。办公室百叶窗呈紧闭状态,电脑机箱已被取走,其余办公物品仍保留着原来的状态。

“他们(吉威金融)确实在境外期货公司开了户。根据目前我们掌握的情况,你们的钱确实是出去了,交易数据是可以对得上的。但是,至于说是不是每一笔钱都出去了,每一笔交易数据都能对上,现在还不知道,因为(数据比对)还没有做完。”近日,一位办案警官这样告诉前来报案的投资人。

他同时还表示,即使“每一笔钱都出去了,每一笔交易都能对上”,吉威金融从事的业务仍然“整个都是非法的”,任何金融机构在中国内地开展国际期货业务均需取得中国证监会的批准,而吉威金融无相关资质。不过,对于该公司业务的最终定性,需要法院来裁夺。

几乎同时,相距不到一公里,位于杭州万象城二期A座的恒祥咨询也被温州乐清警方悉数捉拿。

与吉威金融不同的是,其办公场所并未被查封。入口处贴有的《合同解除通知》显示,该办公场所由杭州中电新能源汽车有限公司租借给恒祥咨询使用。杭州中电新能源汽车有限公司称,“因贵司在租赁房屋内从事违法活动,所有主要人员已被警方刑拘,无继续履行合同可能,且房屋租赁合同贵司支付租金时间已超期,我司准备解除与贵司的租赁关系。”

目前,温州警方拒绝透露关于恒祥金融的具体信息,因此,目前造成两家公司相关人员被捕的具体案由尚无法确定。不过,自2017年以来,陆续有投资者对吉威金融的业务提出质疑。一位投资人告诉记者,他通过信管家软件跟单后台查询到,吉威金融一共有523名代理,涉及的资金总量约为2.6亿元人民币。

 
  来源: 未知
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